Уже 8 московских банков лишены лицензии в 2007 году

By | 22.12.2015
Уже 8 московских банков лишены лицензии в 2007 году

Национальный банк РФ применил крайнюю меру действия и отозвал лицензии у двух столичных банков — "Объединенный Кредитный Альянс" и "Муниципальный расчетный корпоративный банк". В банки назначены временные администрации. Полномочия аккуратных органов банков приостановлены.

Эти кредитные организации не выполняли законы , регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, много раз нарушали в течение одного года закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом, и финансированию терроризма".

В частности, "Объединенный Кредитный Альянс" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не полностью выполнял установленные процедуры идентификации собственных клиентов.

"Муниципальный расчетный корпоративный банк" (ранее именовался "Русский купеческий банк) кроме этого допускал бессчётные нарушения сроков направления, представления сообщений и порядка составления в Росфинмониторинг, проводил рискованную политику кредитования, нарушал валютное законодательство.

Во время с декабря 2006 года по февраль 2007 года по квитанциям клиентов ЗАО "ГРКБ" осуществлены операции, имеющие показатели вызывающих большие сомнения сделок, общей стоимостью более 60 млрд. рублей, информирует "Финмаркет".

В 2007 году Национальный банк отозвал лицензию 7 кредитных организаций: банк из Махачкалы — "Рубин", и шесть столичных — "Новокубанский", "Межрегиональный расчетный центр", "Евростройбанк", "ГРАДОБанк", "Сибэкономбанк", "Муниципальный Клиентский".

Национальный банк отозвал лицензию у трех банков


Увлекательные записи

Подобранные для Вас статьи: