Сбербанк РФ разъяснил ситуацию с отделением в Находке

By | 06.11.2015
Сбербанк РФ разъяснил ситуацию с отделением в Находке

14 февраля 2012 года центробанк РФ в соответствии с требованиями закона «Об инсайдерской информации» № 224 на своем сайте обнародовал данные о привлечении ОАО «Сбербанк России» к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Фактом, послужившим основанием для привлечения к ответственности Банка в лице Находкинского отделения № 7151, явилось следующее. Находкинским отделением № 7151 в январе — апреле 2011 года были направлены в Росфинмониторинг 12 сообщений по сделкам с недвижимым имуществом (аренды и договора ипотеки, идеальные в декабре 2010г. и феврале-марте 2011г.) клиентов Банка, подлежащим обязательному контролю по коду 8001, в которых неверно была указана дата обнаружения сделок. Наряду с этим сроки направления сообщений нарушены не были, неточности в дате обнаружения были потом устранены, возвратов сообщений из Росфинмониторинга как некорректных не было.

Помимо этого, в соответствии со вступившими в силу с 21.11.2011 требованиями закона № 308-ФЗ указанные сделки обязательному контролю не подлежат.

Но ГУ ЦБ по Приморскому краю возбудило дело об административном правонарушении в отношении кредитной организации — ОАО «Сбербанк России» в лице Находкинского ОСБ № 7151 и по формальным показателям нарушения требований Положения Банка России № 321-П, с учетом смягчения ответственности кредитных организаций за эти правонарушения, вынесло Распоряжении о применении предупреждения. Дело на чиновниковов Находкинского ОСБ №7151 не возбуждалось.

Реализация требований закона 275-ФЗ в программных продуктах "1С"


Занимательные записи

Подобранные для Вас статьи:

  • Сбербанк приступит к эмиссии карт American Express

    ОАО «компания и» Сбербанк России American Express информируют о заключении соглашения, в соответствии с которым Сбербанк России взял права на эмиссию карт American Express на территории…

  • Сбербанк сопутствует бизнес-успеху

    1 марта Сбербанк выступил главным партнером межрегионального форума для предпринимателей «Бизнес-успех» — рабочий площадки, созданной с целью развития русского малого бизнеса. Форум…

  • Сбербанк и Boeing договорились о 12 самолетах Next-Generation 737-800

    Сбербанк России, «дочка» «Сбербанк компания» и Лизинг «Boeing» достигли соглашения о заказе на 12 самолетов Next-Generation 737-800, сказано в сообщении банка. Самолеты приобретаются…

  • Сбербанк ратифицировал договор с Commerzbank AG о кредите

    25 апреля получило юридическую силу соглашение между Сберегательным банком России и Commerzbank AG о привлечении кредитных ресурсов в размере 70,4 миллионов евро под покрытие экспортного кредитного агентства Германии…

  • Сбербанк будет трудиться с клиентами через iPhone

    Сбербанк России выпустил бесплатное приложение Сбербанк ОнЛ@йн для обладателей смартфонов iPhone, сказано в сообщении банка. C помощью приложения обладатели iPhone смогут оперативно контролировать…