МВД начало расследование схемы "молдавского транзита"

By | 10.11.2009
МВД начало расследование схемы "молдавского транзита"

Правоохранительные органы России начали расследование схемы вывода из России через Молдавию практически 700 млрд рублей.

Как сказали «Ведомости», в соответствии с письмам Федслужбы по денежному мониторингу службы и Молдавии по борьбе и предупреждению с отмыванием денег Национального центра по борьбе со взятками Молдавии в русского МВД, дело по фактам отмывания денег прокуратура по борьбе со взятками Молдавии возбудила в феврале этого года.

В документах говорится, что зарубежные компании заключали контракты займов, в соответствии с которым российские компании якобы приобретали ссуды на много миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) либо выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии. Это было быть может, потому, что поручителями по кредитам выступали кроме этого граждане Молдавии, пишет РБК.

Суд обязывал поручителей и гаранта в соответствии с соглашением погасить задолженность.

Решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов Молдавии. Всего с марта 2011 года по апрель 2014 года таких ответов набралось на 696,6 млрд руб. Как направляться из письма, средства взимались со квитанций приблизительно 100 русских компаний в 21 русском банке, многие из которых уже отозваны лицензии

Отметим, взятые средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Англии, Новой Зеландии, Белизе. На данный момент МВД уже ведет диагностику по поводу «молдавской схемы». Представитель Росфинмониторинга поведал, что денежная разведка трудится с правоохранительными органами по этому направлению.

911 расследование Все о любых терактах. Совершенная схема — Неприятность — Реакция — Ответ


Занимательные записи

Подобранные для Вас статьи: