"Межрегфинкомбанк" остался без лицензии

By | 07.11.2014
"Межрегфинкомбанк" остался без лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Межрегиональная денежная корпорация» (ОАО «Межрегфинкомбанк», г. Москва), сказано в сообщении ЦБР.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением ОАО «Межрегфинкомбанк» законов , регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом, и финансированию терроризма», и, учитывая неоднократное в течение одного года использование мер в порядке надзора.

ОАО «Межрегфинкомбанк» не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Помимо этого, кредитная организация не создавала адекватные резервы на вероятные утраты по ссудам.

Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами ОАО «Межрегфинкомбанк» в пользу нерезидентов по вызывающим большие сомнения сделкам с одолжениями были переведены финансовые средства в количестве около пяти миллиардов. руб. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись по большей части офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы.

В данный же период банком были совершены операции, имеющие показатели «обналичивания» денежных средств, на сумму около 1,2 млрд. руб.

В ОАО «Межрегфинкомбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия аккуратных органов кредитной организации в соответствии с законами приостановлены.

Банк не есть участником совокупности страхования вкладов.

МЕДВЕДЬ ИЗ МУЛЬТИКА МЕДВЕДЬ и МАША ПОБЕЖДАЕТ ГОДЗИЛЛУ Годзилла желает съесть очень плохо8 Видео для детей


Занимательные записи

Подобранные для Вас статьи: