Известны самые «популярные» банковские преступления

By | 30.07.2012
Известны самые «популярные» банковские преступления

Девять десятых всех правонарушений в банках — относительно некрупные кражи денежных средств несложными клерками.

Самые «популярные» правонарушения в банках — это выпуск платежных карт мошенническим путём, появление кредитов, каковые клинтам кроме того малоизвестны, незаконное снятие с их квитанций денег. Помимо этого, в банках оформляют по фальшивым документам кредиты, воруют из кассы и совершают служебные подлоги. В большинстве случаев, для этого применяют потерянные документы, выбирают счета покойников либо счета, операции по которым не совершались довольно давно.

Ещё одна криминальная схема в банках обнаружилась только с приходом рецессии. В то время, когда в банки попали представители временных администраций, у большей части из них показалось желание определить, где же финансовые средства. Вследствие этого появилось полностью понятное желание обвинить в тяжелом состоянии банков бывших хозяев.

Известна кроме того ставшая уже классической схема, по которой из банков уводятся активы. Она, фактически, фигурирует в большей части уголовных дел — выдача кредитных средств подставным компаниям. Именно такие схемы связывают с самые громкими «банковскими» уголовными делами последних 2-3 лет.

Как видим, толстые бронированные двери банковских хранилищ не могут обезопасисть финансовые средства от преступников, большая часть правонарушений совершается самими же служащими банков изнутри.

По данным «ИнвестГазета»

ТОП5 САМЫХ НАГЛЫХ ОГРАБЛЕНИЙ БАНКОВ


Увлекательные записи

Подобранные для Вас статьи: